Директор кооператива «Русский Америко-Евро Финанс» осужден на 11 лет

Эксперты в голос заявляли, что ОН рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь. Люди слепо верили в удачу и несли ЕМУ свои последние сбережения. ОН — кредитный потребительский кооператив граждан «Русский Америко-Евро Финанс».
Криминальное прошлое
Как оказывается, криминальной деятельностью будущий директор КПКГ «Русский Америко-Евро Финанс», 34-летний уроженец Петровска-Забайкальского Алексей Матвеев занялся еще в далеком 2005 году.
В то время он являлся генеральным директором ООО «Гарант-Плюс», а также учредителем и фактическим руководителем обществ с ограниченной ответственностью СК «Гарант-Плюс-2», «Алмазный Дворъ» и частного охранного предприятия «Гарант-Плюс-1». И, как сообщили в прокуратуре Забайкальского района, используя свое служебное положение, мужчина в 2005-2008 годах в приграничном поселке Забайкальск совершил 16 преступлений.
В марте 2005 года Матвеев предложил своей знакомой совместно приобрести земельный участок и построить на нем частный мотель, для чего ей необходимо было оформить в банке кредит, который Матвеев поклялся выплатить сам. Убедительные речи Матвеева привели к желаемому результату. Женщина согласилась и получила в Сбербанке России кредит на сумму 650 тысяч рублей, которые отдала будущему «партнеру». После заключения сделки Матвеев, выплатив «для вида» по кредиту 300 тысяч рублей, дальнейшие выплаты прекратил, оставив доверчивую женщину с долгом наедине.
Но на этом Матвеев не успокоился и продолжил свой криминальный путь. С мая 2005 по январь 2008 года мужчина, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Гарант-Плюс», разместил в поселке Забайкальск баннеры о реализации обществом квартир.
Гражданам, которые обращались к нему, Матвеев сообщал недостоверные сведения о том, что его фирма является застройщиком многоквартирных домов и гаражей. Затем он заключал с ними мнимые договоры купли-продажи недвижимого имущества, по которым получал с выдачей квитанций денежные средства. Всего за указанный период он заключил таким образом семь сделок, собрав с жителей почти 8 миллионов рублей, которые в итоге похитил.
Но и этого Матвееву оказалось мало. В 2006-2007 годах он изготовил подложные документы о нахождении у него якобы в собственности четырех башенных и козловых кранов, которые использовал в качестве залога для получения обманным путем пяти кредитов в «Россельхозбанке». Всего под фальшивый залог «делец» взял более 30 миллионов рублей.
Провернув аферу с кранами, Матвеев продолжил обогащаться преступным путем. Злоупотребляя доверием, он уговорил двух жителей поселка Забайкальск оформить доверенность на имя работницы общества «Гарант-Плюс» на продажу принадлежащих им земельных участков с домами. Используя эту доверенность и обманывая уже свою работницу, Матвеев составил договоры купли-продажи недвижимости, по которым денежные средства уже были якобы переданы продавцам в сумме 39 и 32 миллиона рублей соответственно.
Незаконно завладев чужим имуществом и используя подложные договоры купли-продажи для залога, Матвеев выступил поручителем учрежденного им же общества «Алмазный Дворъ» и заключил от имени общества все с тем же «Россельхозбанком» два договора об открытии кредитной линии на общую сумму 26 миллионов рублей. По ним Матвеев получил возможность распоряжаться перечисленными банком денежными средствами в сумме 23,5 миллиона рублей. Далее, чтобы прикрыть свое деяние, Матвеев совершил ряд финансовых операций по перечислению различных сумм между своими счетами и счетами учрежденных им организаций.
По версии следствия, ущерб от криминальной деятельности Матвеева составил около 85 миллионов рублей. Несмотря на все имеющиеся доказательства, забайкальский «Остап Бендер» виновным себя не признал и попросил суд оправдать его по всем эпизодам.
С учетом мнения государственного обвинителя суд признал Матвеева виновным в мошенничестве и отмывании денег. Приговор вышел вполне справедливый — 11 лет строгого режима. Надо сказать, этот срок Матвеев получил с учетом того, что его уголовное преследование по статьям «Подделка документов» и «Самоуправство» было прекращено в связи с истечением сроков давности.
«РАЕФ»
Приговор, списанный с криминального прошлого Матвеева, в законную силу пока не вступил. И буквально 4 марта стало известно, что правоохранительные органы вплотную занялись «финансовой пирамидой» — КПКГ «Русский Америко-Евро Финанс», созданной предприимчивым Матвеевым.
В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» следователи УМВД России по Забайкальскому краю разработали план допроса вкладчиков «РАЕФ».
— Будучи директором кооператива, Матвеев путем обмана и злоупотребления доверием похитил у вкладчиков более 7,8 миллиона рублей. Создана специальная следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба краевой полиции. — По предварительным данным, список вкладчиков кооператива составляет около четырех тысяч человек. Обыск проведен в офисах кооператива и дома у Матвеева.
Одним из обманутых Матвеевым граждан оказался житель села Красный Чикой, инвалид второй группы Андрей Иванов. Он обратился за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае. По словам мужчины, кредитный потребительский кооператив граждан «Русский Америко-Евро Финанс» не выплатил ему паевые взносы и проценты за пользование денежными средствами в общей сумме 430 тысяч рублей. Андрей копил деньги на покупку квартиры и решил увеличить собранную сумму. В результате забайкалец потерял все свои сбережения.
Комментарий
Николай Каргин, уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае:
«В течение 2012 года в адрес аппарата поступило более 20 обращений граждан, которые пострадали от действий руководства кооператива «Русский Америко-Евро Финанс». По данному факту мы не раз обращались в прокуратуру края. Изучение представленных заявителями сведений позволяло нам сделать вывод о наличии в действия руководства кооператива признаков мошенничества. На это мы неоднократно обращали внимание в СМИ и на мероприятиях, посвященных защите прав человека.
Более того, мы выступали с инициативой разработки и внесения законопроекта в Законодательное Собрание Забайкальского края, позволяющего усилить правовую защищенность членов потребительских кооперативов. Самое страшное, что жертвами криминальной деятельности «Русский Америко-Евро Финанс» становились незащищенные граждане – пенсионеры, инвалиды. Они потеряли годами наколенные сбережения».