Полиция раскрыла крупную сеть

Полиция в Центральном федеральном округе пресекла деятельность преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с ежемесячным оборотом 10-15 миллиардов рублей. В состав сообщества входило более 150 человек, осуществляющих различные функции в четырех структурных подразделениях. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
\"Сотрудниками Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержаны организатор и четверо лидеров преступного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства\", — сказали в пресс-службе.
По данным полиции, на территории ЦФО злоумышленники создали крупную сеть \"серых\" платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Сеть насчитывала свыше 2500 терминалов, расположенных в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.
\"Посредством этих устройств они организовали прием от граждан наличных денежных средств в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении\", — подчеркнули в ведомстве.
В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3% комиссионных.
Клиентами преступников были физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики крупных денежных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ (\"незаконная банковская деятельность\") и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (\"организация и участие в преступном сообществе\").
Проведены 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги — программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований.